Постановка бухгалтерского учёта
Ведение бухгалтерского учёта
Восстановление бухгалтерского учёта
Сопутствующие услуги
Регистрация предприятий
Реорганизация предприятий
Ликвидация предприятий
Аккредитация филиалов
Декларирование доходов
Транспортный налог
Налог на имущество
Компания ADVICE BURO
Услуги
Цены
Контакты
Консультация On-Line
Вакансии
Статьи
Партнёры
Информация по телефонам:
 8495 972-4125
 8495 792-6327
 8901 546-4125
Компания ADVICE BURO - профессиональное бухгалтерское обслуживание, консультационные и юридические услуги

Как распознать фантома в партнёрской фирме?

Ни одна фирма в рамках деловых отношений не может обойтись без тесного сотрудничества с множеством партнёров, которым приходится доверять и от которых порой зависит очень многое. Увы, далеко не все из них отличаются честностью и порядочностью. Как же распознать липовую фирму?

Начнём с названия
К сожалению, перспектива встречи с подставной компанией гораздо более вероятна, чем это кажется на первый взгляд. Подобная фирма может открыться на время ради какой-то крупной сделки, а потом исчезнуть в неизвестном направлении. Бывает так, что крупная компания создаёт дочернюю организацию на подставных лиц, а потом благополучно её закрывает. Существуют и фирмы, попросту не зарегистрированные в государственных органах, и любую сделку с одной из них налоговая признает недействительной. Отвечать же придется Вам.
Итак, как можно распознать компанию-однодневку? Это удастся сделать только в том случае, если относиться предельно внимательно буквально ко всему, и начать следует с названия. В основном такие фирмы предпочитают громкие, броские, но при этом совершенно непонятные имена. Или же берут раскрученный бренд, меняя в его наименовании одну букву или добавляя приставку "плюс", "м" и так далее. Этот способ призван создать впечатление, что Вы имеете дело с фирмой известной, или же она каким-то образом связана с крупным брендом, что тут же усыпляет бдительность. К тому же однодневки любят давать себе иностранные названия, используя в них числа, напоминающие обозначение какого-нибудь года. Не факт, что это год основания организации. Видишь, например, на вывеске "1995", и кажется, что фирма работает уже второй десяток лет, а на самом деле она могла получить свидетельство о регистрации месяц назад или вообще его не получить.

Ничего стыдного
Итак, если фирма или её название кажутся вам подозрительными, то можно сделать запрос в налоговую инспекцию, чтобы узнать, стоит ли данная организация на учёте. Обойдётся Вам подобная услуга в пределах 400-500 рублей, зато в течение пяти дней Вы получите необходимую информацию, причём отказать Вам в этом не могут. Если информации о запрашиваемой компании нет, то стоит поискать другого партнёра.
Есть и ещё один вариант, совершенно бесплатный. При заключении договора обязательно попросите у партнёра копию свидетельства о регистрации. Ничего стыдного и предосудительного в этом нет. Можно считать, что такой документ - это паспорт организации. Вы же наверняка интересуетесь паспортными данными партнёра при заключении сделки?
Однако если стыд никак не удается побороть, то можно проверить компанию на сайте информационного агентства "ВАЛААМ". Впрочем, здесь есть и свои минусы, причём ощутимые. Нужно принимать во внимание, что агентство может получать недостоверную или запоздалую информацию, в результате чего Вы сочтёте "однодневкой" вполне добросовестную фирму.

Себе дороже
Существуют определённые способы собрать информацию об учредителях компании. Разумеется, это куда сложнее, чем сделать запрос в налоговую, но тоже вполне реально. Дело в том, что зачастую фирма-однодневка является филиалом крупной, давно действующей на рынке организации. Вот только оформлена она на третьих лиц, которых либо не существует, либо они располагают поддельными паспортами. Так что в критической ситуации головная контора ничем не рискует, а расплачиваетесь опять-таки Вы. Если есть возможность через правоохранительные органы проверить анкетные данные тех или иных участников договора, то лучше пойти на этот шаг, особенно если сделка намечается крупная. Рисковать в данном случае себе дороже.
Ситуацию комментирует Татьяна Ищеева, эксперт компании "АОН": "Есть даже специальные фирмы, деятельность которых и сводится к регистрации подобных компаний-однодневок. Зачастую подставные директора и учредители попросту не догадываются, на что идут. Им редко говорят правду. Кстати, юристы, которые занимаются регистрацией, не считают свои действия неправомерными. Конторе они документы выдали, а уж то, что её хозяева оказались мошенники, их, мягко говоря, не волнует. Увы, подобные ситуации случаются довольно часто".

Горячий сезон
О том, чем может обернуться для незадачливого контрагента договор с фирмой-однодневкой, нам рассказала Елена Седова, главный бухгалтер московской рекламной фирмы: "Совершенно случайно, незадолго до новогодних праздников, мы вышли на поставщиков сувениров, которые были так необходимы нам в тот момент. Ситуация сложилась так, что заказов было много как никогда, а поставщики, с которыми мы обычно сотрудничаем, ничего не могли нам предложить на тот момент. Естественно, мы ухватились за новых партнёров и даже не стали особо проверять их - столько лет работаем в этой сфере, и за всё время не было никаких накладок. Нас не насторожило даже то, что цены на продукцию были довольно низкие, а товара много - и это несмотря на горячее время года. В тот момент мы себя успокоили тем, что фирма-партнёр держит невысокие цены просто потому, что пока не очень известна. Мы внесли оговорённую предоплату - немаленькую, надо сказать - а потом не смогли дозвониться до контрагента. Через пару дней начали беспокоиться, отправились в офис, где заключали договор, и вот тут-то оказалось, что никого в этом помещении нет, и никто не знает, где искать арендаторов. Не одни мы оказались столь доверчивыми. Видимо, продукции в тот год не хватало многим рекламным агентствам".
Действительно, подобные конторы открываются в горячий сезон, перед праздниками, когда многие предприниматели совершают крупные сделки, не раздумывая, в надежде заработать на праздничном ажиотаже. Иногда жажда быстрой наживы заканчивается плачевно. В такие периоды как грибы после дождя открываются туристические агентства, которые предлагают недорогие туры на самые горящие даты, в то время как на деле всё уже давно распродано. При этом на удочку попадаются как работники обычных, добросовестных туркомпаний, которые пытаются перекупить заказы, так и просто частные лица. Выход здесь только один - работать с проверенными временем фирмами. К счастью, подобные мошенничества постепенно сходят на нет по сравнению с тем разгулом, который имел место быть ещё лет пять-семь назад.

Комментарий специалиста
О том, как ещё можно распознать мошенников, рассказывает Татьяна Ищеева: "Если Вы ищете себе новых партнёров или контрагентов, то Вас должны насторожить чересчур выгодные условия сделки, чрезмерная дешевизна товара и слишком щедрые обещания. Стоить помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. С другой стороны, поводом для беспокойства может быть и бедно оборудованный офис компании, состоящий из одной комнаты и двух сотрудников. Или, например, чересчур активно демонстрируемая заинтересованность в сотрудничестве с Вами, которая проявляется настойчивыми звонками и заманчивыми речами. В целом же стоит проявить элементарную бдительность и настороженность. А остальное уже зависит от Вас".

Варианты есть
В целом напрашивается вывод, что предпочтительнее будет подстраховаться заранее. Тем более что вариантов здесь немало - название, номер ИНН, ОГРН, запрос в налоговую и тому подобное. Кстати, если у вас хорошие отношения с местным налоговым инспектором, то можно просто задать ему вопрос по телефону и не ждать пяти дней. Но отношения должны быть действительно доверительными, так как предоставлять подобную информацию в частном порядке налоговики не имеют права. Попробуйте выяснить, сколько лет трудится контора на рынке. Это даст хоть какую-то гарантию надёжности. Новых партнёров можно заводить и старым, проверенным веками методом - по рекомендациям Ваших знакомых.
Конечно, вероятность наткнуться на мошенника есть всегда, но не стоит бояться всех вокруг. Добросовестных организаций, которые тоже хотят вести дела честно, всё-таки большинство.

Здесь  Вы сможете  прочитать  статьи о бухгалтерском учёте, написанные сотрудниками компании  ADVICE BURO. При использовании статей с сайта - ссылка на сайт обязательна.

Бухгалтерский учёт, консалтинг, юридические услуги. Статьи
По займам и кредитам суммовых разниц не бывает
Налоговая служба назвала ситуацию, когда можно не платить недоимку по ЕСН
Налоговиков научили доказывать, что компьютер – это единый объект
Счёт-фактура: чтение между строк
Интернет-сайт в учёте
В отчётность вкралась ошибка
Закон и порядок пользования
Организация собственного архива
Деньги под отчёт
Налоговый учёт результатов интеллектуальной деятельности
НДС коммунальный с приправой особой
Как вернуть часть денег, которые Вы потратили на обучение своих детей
УСН: пять причин для ведения бухучёта
Неоднозначная льгота
Горячая линия 1: налоговые проверки
Горячая линия 2: налоговые проверки
ГСМ приобретены посредством топливных карт
Учёт амортизируемого имущества: поправки-2009
Стандартные налоговые вычеты работникам
Вода в офис: особенности учёта
Аргументы в защиту договора хранения
Гражданско-правовые особенности налогообложения
Исчисление налога на доходы физических лиц
Финансирование под уступку денежного требования
Расчёты по валютным обязательствам
Налог на прибыль - 2008 на практике
НДС - 2008 на практике
Упрощёнка как способ ухода от НДС. Плюсы и минусы
Прощение долга. НДС и прочие трудности
Ловушка в документе: в договоре аренды автомобиля не выделены услуги экипажа
Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях
Совет для поставщиков торговых сетей
Налоговые агенты
Правила использования факсимиле (fac simile) при подписании документов
Ошибка в ставке НДС
Налоговый контроль за ценой сделки
Упрощёнка–2009
Аренда автомобиля у физического лица: налоговый учёт
Производство доверим партнёру: договор переработки давальческого сырья
Производим из материалов заказчика
Приёмы лицензионной защиты
Как распознать фантома в партнёрской фирме
Налогообложение дивидендов
Проверки торговых фирм
Выплаты физическим лицам: ЕСН или налог на прибыль
Пересортица товаров
Учёт в виртуальной торговле
Аренда помещения у физического лица
Сага о списании долгов
Товарная накладная ТОРГ-12
Привлечение к налоговой ответственности
Реорганизация: новая методичка по бухучёту
Посредник как способ экономии
Передача неотделимых улучшений в счёт арендной платы облагается НДС
Применяется ли вычет, если в налоговом периоде реализация отсутствует?
Порядок обжалования актов налогового органа
Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности
АО и ООО обязаны вести бухгалтерский учёт, даже применяя УСН
Налогообложение
Правила налоговой игры для импортёров
Разъяснения по уплате НДС равными долями в течение квартала
О мерах ответственности бухгалтера за ошибки в бухгалтерской отчётности, допущенные его предшественником
Бухгалтерский учёт. Бухгалтер передаёт дела
Налог на доходы физических лиц. Декларирование доходов, полученных физическими лицами
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Налоговые проверки. Психологические тонкости
Отправка отчётности по электронным каналам связи
Сверка расчётов с бюджетом
Сдаём индивидуальные сведения в ПФР
Транспортный налог и ставки
Индивидуальный подход к подаркам
Транспортная экспедиция: учёт и налогообложение
ООО, которые применяют УСН
Отражение в учёте списания дебиторской и кредиторской задолженности
Способы вычисления себестоимости продукции
Восстановление первичных документов
Учёт контрольно-кассовой техники
Раздельный учёт НДС: пропорции, доходы и пятипроцентный предел
Безналичная зарплата: плюсы и минусы
Компенсация за использование личного транспорта
Кассовый чек не подтвердит расходы на ГСМ
Отчёт агента, который обоснует расходы принципала на поиск клиентов
Организация-посредник находится на территории иностранного государства
Расплата за несвоевременную выплату зарплаты
Ведение бухгалтерского учёта. Иностранный гражданин - как оформить приём на работу?
Ведение бухгалтерского учёта. Ответственность предпринимателя
Гражданско-правовой договор с внештатником: как платить НДФЛ и ЕСН
Что делать, если в платежке на перечисление налога допущена ошибка
Как вернуть переплату по налогам
Как защититься от "проблемных" контрагентов: выводы из судебных решений
Распространенные погрешности в счетах-фактурах: как на них смотрят судьи
Претензии налоговиков к оформлению накладных
Бухгалтерский учёт. Питьевая вода: вопрос с расходами решён
Налогообложение. ВАС приказал налоговикам не оценивать предпринимателей
Налоговые проверки. Налоговая инспекция нарушает правила проведения контрольных мероприятий
Налогообложение. Как не "попасть" с рыночной ценой?
Контрольно-кассовая техника. Сложные случаи: услуги оказываемые на дому
Бухгалтерский учёт. Сложные случаи. Соглашение об отступном
Штраф. Авансовый отчёт
Договор аренды
Без дохода минимальный налог платить не надо
Бухгалтерский учёт. Учёт расходов на ГСМ во время командировки
Учёт расходов на производство при налогообложении
О принятии к вычету сумм НДС
Учёт в налогообложении расходов на покупку ПО
Повторная проверка за пределами 3 лет
За первую неуплату налогов не будут сажать
Порядок ведения кассовых операций
Книга учёта доходов и расходов при УСН
Кассовая дисциплина
Налогообложение авторских вознаграждений
Порядок учёта при исчислении налога на прибыль управленческих расходов при отсутствии реализации
Возможен ли возврат налогоплательщику суммы НДФЛ
Включение стоимости приобретённых товаров в расходы при УСН
Начисление заработной платы увольняющемуся работнику
Учёт подарочных сертификатов
Путевой лист автомобиля - основной первичный документ
Перерегистрация ООО. Всё об изменениях с 1 июля 2009 года
ЕНВД и наружная реклама
Вопросы представления документов, необходимых для госрегистрации ООО
Социальный налоговый вычет на лечение
Бухгалтерский учёт. Учёт затрат по сайту

Бухгалтерский учёт, консалтинг, юридические услуги. Все статьи
Постановка бухучёта Ведение бухучёта Восстановление бухучёта Регистрация предприятий Аккредитация филиалов Физическим лицам
ADVICE BURO                                                                                                                                                                                                                   Разработка сайта студия веб-дизайна Реалист
Rambler's Top100